Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата присвоения номера – 04.06.2003,
акции обыкновенные гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е-004D, дата регистрации – 23.03.2023,
акции привилегированные , гос.рег.№ выпуска - 2-01-30166-Е, дата присвоения номера – 04.06.2003,
кворум заседания совета директоров эмитента - 80% от общего числа членов Совета директоров (4 члена из 5 членов СД) и результаты голосования по вопросам о принятии решений : по вопросу О рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, обязательного предложения Зенцева А.Е., предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Кудрявцев О.Б. «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – по вопросу О рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, обязательного предложения Зенцева А.Е., предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" принято решение :
Принять следующие рекомендации: В В соответствии с положениями Федерального закона ФЗ «Об акционерных обществах» 05 сентября 2023 г., в публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод» (далее также – ПАО «ХМЗ», Общество) поступило обязательное предложение Зенцева Александра Евгеньевича о приобретении ценных бумаг ПАО «ХМЗ».
1.Обязательное предложение Зенцева Александра Евгеньевича о приобретении ценных бумаг ПАО «ХМЗ» соответствует требованиям Федерального Закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015 N 477-П "О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества" (далее по тексту –Положение).
2. Обязательное предложение Зенцева Александра Евгеньевича о приобретении ценных бумаг ПАО «ХМЗ» получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.Цена покупки акций Общества, указанная в обязательном предложении Зенцева Александра Евгеньевича о приобретении ценных бумаг ПАО «ХМЗ», составляет 4 рубля 32 коп. за одну обыкновенную/привилегированную акцию Общества и является соответствующей согласно выводам , изложенным в заключении независимого оценщика – ООО «АЦОК» г.Краснодар (Отчет №20472 от 25.05.2023г.). Возможное изменение рыночной стоимости акций после приобретения их Зенцевым А.Е. по данному обязательному предложения не планируется.
Цена покупки соответствует требованиям в отношении порядка ее определения, установленным положениями Федерального Закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015 N 477-П "О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества".
4.Изменения профиля деятельности предприятия - ПАО «ХМЗ» согласно предоставленных планов Зенцева А.Е. не планируется. Планы Зенцева А.Е. в отношении работников ПАО «ХМЗ»: - планируется сохранение и модернизация рабочих мест; - проведение эффективных мероприятий по охране труда; - не планируется сокращение трудового коллектива.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.09.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 05.09.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 05.09.2023г.